EL LAVADO DE DINERO NUEVO
PROBLEMA PARA EL CAMPO JURIDICO
1 Libro Autor Víctor Manuel Nando Lefort Editor Trillas
Cuarta edición
EL LAVADO DE DINERO
NUEVO PROBLEMA PARA
EL CAMPO JURIDICO
QUINTA EDICIÓN
El
lavado de dinero, actividad dirigida a la
transformación
de activos o legitimación
de
capitales de dudosa procedencia, está tipificado
actualmente
como delito del fuero Federal tanto
en
nuestra legislación penal como en las de otros
países
cuyos gobiernos han decidido combatir
la
inversión de este tipo de capitales, nacionales
o
extranjeros, en sus sistemas económico-financieros
Preocupado
por el crecimiento que el lavado
de
dinero ha experimentado durante las
décadas
recientes y que tantos desajustes provoca
en
la economía mundial, Víctor Manuel Nando Lefort
realizó
una investigación sobre el tema, en la
que
presenta un panorama general del tratamiento
legal
que se ha dado a este delito en
el
ámbito internacional
Nando
Lefort aborda los métodos que utilizan
las
organizaciones delictivas para legitimar
activos
o capitales, así como el papel que
desempeña
el secreto bancario, bursátil
y
financiero en países considerados de alto
riesgo
para la comisión del delito
de
lavado de dinero
Este
libro: EL LAVADO DE DINERO NUEVO
PROBLEMA PARA EL CAMPO JURIDICO; reviste
un
valor especial debido a la complejidad que
en
el aspecto jurídico implica investigar
un
tema como el del lavado de dinero, y por
ser
uno de los pocos estudios que se han
realizado
al respecto, en materia legal
En
la introducción se señala:
Esta
obra se basa en una investigación
que
se inició en 1991, como consecuencia de
la
reforma fiscal de diciembre de 1989, en México,
la
cual adiciona un nuevo artículo al CÓDIGO FISCAL
DE LA FEDERACIÓN y
que corresponde ser
el
numeral 115- bis (hoy derogado y sustituido
por
el artículo 400- bis del CÓDIGO PENAL FEDERAL,
según
el decreto de reforma, publicado
en
el DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN el
13 de mayo de
1996, cuya finalidad es
combatir un nuevo delito
De
ahí se desprende la inquietud de realizar
esta
investigación debido al aumento
desmedido
que ha cobrado en la actualidad
un
fenómeno que aqueja a la economía mundial,
al
cual se le ha denominado, entre otras formas,
transformación
de activos, legitimación de
capitales,
pero, principalmente, lavado de dinero
Aunque
este término no es muy jurídico,
resulta
ilustrativo para entender lo que se
pretende
con esta actividad, la cual, en un principio,
se
había tipificado como delito penal especial,
y
actualmente delito penal común, el que
ha
sido integrado en diversas legislaciones de países
preocupados por combatir la
inversión de capitales
ilícitos nacionales o extranjeros a sus sistemas
económicos
financieros
Dichos
capitales son resultado de la perpetración
de
delitos como son los fraudes, abusos de
confianza,
evasiones fiscales, contrabando,
corrupción
de funcionarios, tráfico de
armas
y, fundamentalmente, del narcotráfico,
que
representan enormes ganancias a los autores
intelectuales,
materiales y, en general, a todo
individuo
que de una u otra forma interviene
en
las grandes organizaciones criminales
internacionales
El
propósito de estas es dar apariencia legítima
y
licita a los productos obtenidos
de
lo anteriormente señalado
De
igual modo, debemos señalar la poca
difusión
que se le ha dado al tema, debido
a
la dificultad para la investigación que
se
requiere, tanto por autores nacionales
como
extranjeros y la mínima regulación jurídica
derivada
de la complejidad que representa,
así
como por su novedad en las diferentes legislaciones
de
países preocupados por el problema
Un
ejemplo palpable lo tenemos en México,
pues
aunque ya existe un artículo que se
refiere
exclusivamente a este delito, no
es
suficiente para contrarrestarlo
El
artículo que sancionaba este ilícito,
hasta
la reforma del 13 de mayo de 1996,
era
numeral 115 –bis del CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
A
la fecha, el artículo que se refiere al delito
de
operaciones con recursos de procedencia ilícita
es
el 400 – bis del CÓDIGO PENAL FEDERAL
En la redacción del
artículo
existen algunas
lagunas referentes a
las conductas
que originan
este delito y que no permiten
realizar una
investigación adecuada
para
comprobar dicho ilícito
Otro
problema que nulifica los esfuerzos
para
combatirlo es la falta de cooperación entre
los
organismos competentes, ya que no
proporcionan
la información requerida por
las
autoridades que la solicitan, o bien, la demoran
y
vician tanto que, cuando la reciben los solicitantes,
los
términos o plazos han fenecido, e incluso los
presuntos
responsables se han sustraído de la justicia
Un
error de quienes combaten el crimen es
el
de creer que incrementado las sanciones,
ya
sea pecuniarias o las de privación de
la
libertad, se logrará una disminución en el
número
de ilícitos, como el narcotráfico,
el
tráfico de armas o de indocumentados,
la
falsificación de moneda, el terrorismo
y
el propio lavado de dinero
Este
aumento en las sanciones no representa
amenaza
alguna para las organizaciones
delictivas
que llevan a cabo los mencionados
ilícitos,
ya que quienes cometen estos delitos
cuentan
con un respaldo técnico, económico,
jurídico
y, en ocasiones, político, que los exculpa
de
toda responsabilidad penal
Es
importante contrarrestar este problema actual,
prominente
y especial, que conduce al
resquebrajamiento
de los sistemas económico,
social,
político, cultural y, principalmente, el jurídico
Por
otra parte, en esta obra: LAVADO DE DINERO;
se
presenta un panorama general de la legislación
aplicable
y el tratamiento que se le ha dado
al
problema de lavado de dinero es diferentes
países
que se han preocupado por abatir
el
incremento de este tipo de operaciones
en
sus sistemas financieros, y los métodos
que
han sido utilizados para la transformación
de
los activos o capitales, sin descartar que puedan
existir
otros que resulten más eficaces y complejos
No
debemos soslayar y la importancia que
actualmente
ha cobrado el secreto bancario,
bursátil
y fiduciario, tanto en nuestra legislación
como
en la de países considerados de alto riesgo
para
cometer el delito de lavado de dinero
En
este trabajo: LAVADO DE DINERO NUEVO
PROBLEMA PARA EL CAMPO JURÍDICO; se
aborda
ese
problema, pero también cómo puede,
en
casos necesarios, “romperse” el secreto
de
operaciones financieras
ÍNDICE:
Introducción
Capítulo 1
ASPECTOS INTERNACIONALES
DEL LAVADO DE DINERO
Antecedentes
generales
Concepto
de lavado de dinero
Convención
de Viena
Convención
de las Naciones Unidas contra
la
delincuencia organizada trasnacional
Declaración
de principios de Basilea
Principios
de Wolfsberg
Convenio
del Consejo de Europeo sobre el blanqueo,
identificación,
embargo y decomiso
de
los productos del delito
Conferencias
convocadas por la OEA
para
combatir el lavado de dinero
Convenio
centroamericano para la prevención
y
la represión de los delitos de lavado de
dinero
y de activos, relacionados con el
tráfico
ilícito de drogas y delitos conexos
Acuerdos
bilaterales suscritos por México,
para
el combate al lavado de dinero
Regulación
legal del lavado de dinero en otros países
Organizaciones
internacionales para lucha
contra
el blanqueo de capitales
Capítulo 2
EL LAVADO DE DINERO EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA
El
lavado de dinero en México
Disposiciones
legales complementarias
para
el combate al lavado de dinero
Reglas
contra el lavado de dinero
Disposiciones
de carácter general emitidas
por
la SHCP para prevenir el lavado de dinero
Autoridades
competentes
Anexo
Diferencias
Similitudes
Capítulo 3
EL DINERO ILÍCITO Y SUS FORMAS DE BLANQUEO
El
proceso de lavado de dinero
Métodos
de lavar el dinero
Anexo
Capítulo 4
LOS DIFERENTES TIPOS DE SECRETO
EN MATERIA FINANCIERA
Antecedentes
generales
El
secreto bancario
Antecedentes
en México
Finalidades
del secreto bancario
Elementos
personales que intervienen
en
el secreto bancario
Secreto
fiduciario
Secreto
bursátil
Secreto
bursátil
Secreto
en materia de seguros y fianzas
Capítulo 5
CONSIDERACIONES FINALES
Opinión
sobre el artículo 400-bis del
CÓDIGO PENAL FEDERAL
Recomendaciones
para disminuir y
combatir
el lavado de dinero
Bibliografía
Índice
analítico
FICHA TÉCNICA:
1
libro
196
Páginas
En
formato de 15 por 23 por 1.4 cm
Pasta
delgada en color plastificada
Cuarta
edición 2019
319
gramos
ISBN
9786071719287
Autor
Víctor Manuel Nando Lefort
Editor
Trillas
NOVEDAD
DISTRIBUIDOR
ABC Ediciones
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EL LAVADO DE DINERO NUEVO
PROBLEMA PARA EL CAMPO JURIDICO
1 Libro Autor Víctor Manuel Nando Lefort
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JAVIER MONÁRREZ RÍOS
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EL LAVADO DE DINERO NUEVO
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Quedo a sus órdenes; gracias
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